Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Кримінально – правова характеристика суб’єктів та об’єктів легалізації (відмивання) доходів

Категорія: Курсові |

легалізація (відмиання доходів"Курсова робота  з кримінального права: "Кримінально – правова та кримінологічна характеристика суб’єктів та об’єктів  легалізації (відмивання)  доходів, одержаних злочинним шляхом"

Вступ

Розділ 1. Кримінально – правова та кримінологічна характеристика суб’єктів та об’єктів  легалізації (відмивання)  доходів, одержаних злочинним шляхом

1.1. Кримінологічна  характеристика  суб’єкта злочину передбаченого ст. 209 КК

 1.2. Правові умови необхідні для кримінальної відповідальності за злочин легалізації доходів

1.3. Об’єкт та предмет злочину легалізації  «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом

1.4. Особливості покарання за придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом

РОЗДІЛ 2. Практичне розв’язання ситуаційних завдань

2.1.Задача 1

2.2.Задача 2

Висновок

Список використаної літератури

Уривок з курсової роботи:

1.1. Кримінологічна  характеристика  суб’єкта злочину передбаченого ст. 209 КК

          З метою подальшого вдосконалення протидії легалізації злочинних доходів заслуговує на увагу розгляд питання про кримінально-правову та кримінологічну характеристику суб’єкта злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України – надалі КК, (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Цей аспект ще не отримав належної теоретичної розробки, що часто зумовлює негативні практичні наслідки. [ 13; 21]

        Зокрема, для правильної кваліфікації і законності порушення кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 КК; розробки криміналістичної характеристики цього злочину; дотримання повноти та всебічності дослідження винності обвинуваченого (п. 2 ст. 64 Кримінально-процесуального кодексу України – надалі КПК), причин і умов, що сприяли вчиненню цього злочину; призначення підсудному справедливого покарання тощо.

           Відповідно до чинного закону суб’єктом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – легалізації), тобто злочину, передбаченого ст. 209 КК, є фізична осудна або обмежено осудна особа, яка досягла на момент вчинення вказаного злочину 16-ти років (ч. 1 ст. 22 КК). Суб’єктом цього злочину може бути як приватна, так і службова особа. [ 10; 24]

         Вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК, службовою особою з використанням свого службового становища в усякому разі потребує додаткової кваліфікації дій цієї особи в залежності від конкретних обставин: за ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем); ст. 365 КК (Перевищення влади або службових повноважень); ст. 366 КК (Службове підроблення).

            Слід також відзначити, що суб’єктом досліджуваного злочину, якщо він вчиняється службовою особою, може бути не кожна фізична осудна або обмежено осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого законом передбачено настання кримінальної відповідальності (16 років). Крім цього, потрібно, щоб злочинні дії вказаної особи відбувались із використанням легально встановленого механізму господарських відносин, бо тільки так вона може посягнути на встановлений законом порядок господарювання в Україні – об’єкт злочину, передбаченого ст. 209 КК. [ 24; 47]

         Тому слід встановити – чи має ця особа право виступати певним учасником (суб’єктом, або представляти суб’єкт) господарських відносин. З цією метою необхідно уважно вивчити документи, що підтверджують дієздатність та/або спеціальну правосуб’єктність вказаної особи. Це, наприклад, можуть бути установчі документи; посадові інструкції; трудові контракти; протоколи загальних зборів акціонерів; службові посвідчення; відповідні доручення; відомості на виплату заробітної плати; реєстраційні документи у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в органах державної реєстрації, статистичних та податкових органах, банківських установах, ділове листування тощо. [ 16; 20]

          Таким чином, суб’єкт цього злочину повинен мати компетенцію учасника відносин у сфері господарювання. До цієї категорії, згідно ч. 1 ст. 2 Господарського кодексу України належать такі:

1) суб’єкти господарювання;

2) споживачі;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;

4) громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

 До того ж, як справедливо підкреслено у п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», суб’єктом злочину, склад якого передбачено в ст. 209 КК, може бути не просто фізична осудна або обмежено осудна особа, яка досягла 16-річного віку, а стосовно вчинення тих чи інших правочинів, ще й набула повної дієздатності у випадках та порядку, передбачених законом, і не була обмежена у дієздатності або не позбавлена її судом.

 Детальніше про роботу: Предмет: Кримінальне право. Кількість сторінок: 35 ст. Ціна роботи: за домовленістю. Замовити курсову роботу з кримінального права: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: